虚拟货币可能存在哪些刑事风险？

虚拟货币可能存在哪些刑事风险？

自2008年中本聪提出比特币概念并于2009年“挖出”第一批比特币以来，以比特币为代表的虚拟货币成为国际社会高度关注的话题。近年来，与虚拟货币相关的网络安全、洗钱、恐怖融资、传销、非法集资、集资诈骗等问题时有发生。打击虚拟货币犯罪活动，维护金融稳定和经济安全，已成为执法机构和金融监管机构亟待研究和解决的问题。本文将简要分析虚拟货币可能存在的犯罪风险。

虚拟货币的犯罪风险

虚拟货币本身的特点、其底层技术——区块链技术的无序发展、各国监管安排的差异等因素，使得虚拟货币面临被滥用的风险，主要从事以下犯罪活动：

1.洗钱风险

虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、不可撤销交易等特点，一直是不法分子洗钱的重要工具。犯罪分子可能会利用不同国家对虚拟货币监管的差异，将犯罪资金通过境内外虚拟货币交易平台兑换成虚拟货币，然后在不同虚拟货币之间进行兑换，进而在不同虚拟货币交易平台之间进行转账。 . ，最后将虚拟货币转换为法币，通过将虚拟货币洗钱与其他洗钱手段相结合，达到表面合法化的目的，达到将犯罪资产转换、转移的目的。最近几年，

2.恐怖融资风险

在一定程度上，虚拟货币既是一种支付工具，又是一种价值储存工具，这使得恐怖分子利用虚拟货币筹集、转移、储存和使用非法资金成为可能。根据现有数据，执法人员发现个别恐怖组织网站正在号召同情者和支持者使用比特币捐款，部分极端分子仍在

在线讨论如何使用虚拟货币购买武器，并为其他不太了解虚拟货币的极端分子提供技术培训。

3.逃税风险

尽管一些国家将虚拟货币定义为可以征税的虚拟商品，但大多数国家尚未出台类似的规定。事实上，国际社会在有效对缺乏集中管理机构或中介机构的虚拟货币征税，以及在妥善保护公民隐私和有效防止逃税之间取得平衡方面，面临着巨大的技术难题。由于自身的特点，虚拟货币很容易成为不法分子跨境转移资产、逃避政府税收监管的支付工具和价值储存载体。虽然被披露的使用虚拟货币逃税的案例在媒体上很少见，

4.欺诈和非法集资的风险

不法分子可能利用虚拟货币作为支付工具进行非法集资或集资诈骗，以投资虚拟货币、开发比特币底层技术应用、使用虚拟货币为幌子进行非法集资或集资诈骗为套利“搬砖”。据不完全统计，自2016年以来，中国裁判文书网公布的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件已达180余起，涉案金额达数千亿元。部分不法分子通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等虚拟货币，非法出售代币票券，非法发行证券，从事非法集资、金融诈骗、和金字塔计划。为此，我国有关部门先后发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》等文件。传销，诈骗风险提醒。

5.盗窃风险

虚拟货币的生成、交易和存储必须通过互联网完成，虚拟货币交易商和虚拟钱包提供商为虚拟货币所有者提供交易账户。在服务过程中，虚拟货币交易商和虚拟钱包提供商可能会留手，窃取客户的虚拟货币，黑客也可能侵入客户账户，窃取虚拟货币。近年来，虚拟货币被盗案件时有发生诈骗比特币如何定罪，如2018年日本虚拟货币交易所5.总价值3亿美元的虚拟货币，韩国最大的虚拟货币平台一共被盗350亿韩元比特币案等。

6.敲诈风险

尽管大多数国家尚未将虚拟货币定义为具有财产价值的虚拟商品，但其日益广泛的使用和转移的匿名性使得虚拟货币成为犯罪分子进行敲诈勒索的容易目标。2017 年 5 月，WannaCry 勒索软件袭击了全球诈骗比特币如何定罪，感染了 150 多个国家的计算机，每个受害者都需要支付价值 300 美元的比特币才能解锁计算机中的加密文件。2018 年 6 月，一名男子因在中国某省以不雅视频勒索价值 740 万元人民币的比特币而被起诉。近年来，以虚拟货币支付赎金的刑事案件呈上升趋势。

陈颖，北京盈科律师事务所律师，法学硕士，曾就职于北京市高级人民法院，擅长刑事辩护，擅长重大、复杂、疑难案件，在抗辩中取得了驳回、不驳回、驳回的抗辩。许多疑难案件。对法定刑以下的起诉和量刑具有良好的抗辩效果。扎实的法律理论功底、丰富的办案经验、认真负责的执业态度，广受客户信赖和好评。

曾办理的部分具有社会影响的刑事案件：

* 黑龙江省电力系统李某某涉嫌组织领导一起黑龙江型刑事案件

* 河北省田某涉嫌组织领导黑社会犯罪案

* 海南省林某涉嫌组织领导黑社会犯罪案

* 吉林省孙某涉嫌“套路贷”黑恶势力犯罪集团案

* 北京王某某涉嫌非法吸收公众存款

* 上海张涉嫌集资诈骗

* 山东省王某某涉嫌贪污挪用公款

*内蒙古李某某涉嫌故意伤害致人死亡

*江苏省罗某涉嫌受贿渎职

* 新疆方某某涉嫌合同欺诈

* 河南省张某涉嫌伪造财务单据

* 安徽省王某某涉嫌诈骗

* 山东省交通局张某（处级）受贿被判处缓刑

* 宁夏周因贩毒被判处死刑缓期执行

* 王某在北京以伪造公司印章罪不予起诉案